ABUSE (TRADING) IN INFLUENCE: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF UKRAINIAN AND OTHER EUROPEAN PROVISIONS
DOI:
https://doi.org/10.33766/2786-9156.105.101-118Keywords:
corruption, criminal offense, corruption criminal offense, abuse of influence, victim, unlawful benefit, comparative legal research, foreign criminal legislatioAbstract
The article is devoted to comparative legal analysis of the content of the illegal act as part of the crime of “abuse of influence” in domestic and other European criminal legisla-tion. In particular, relevant prohibitions in the Criminal Codes of Austria, Spain, Italy and Poland were considered in the mode of a demonstrative (typical) scientific study. Based on the results of the author’s analysis, it was determined that problematic issues related to the criminal law response to manifestations of abuse of influence in the public sphere arise not only in domestic, but also in foreign theory and practice. Based on official European sources and materials of sociological surveys, it is noted that corruption in its various modern manifestations causes great damage to society, national democracies, the economy and the rights of individuals, as well as the European community in general. The work revealed common and distinctive features in the criminal law regulation of relationships that constitute abuse (trade) of influence in Ukrainian and other European leg-islation. In particular, it is emphasized that some European criminal codes contain two or more prohibitions related to the forms of “active” and “passive” abuse of influence, instead of a single article 369-2 of the Criminal Code, which describes both forms of such abuse. Finally, it is shown that Ukraine is not the only European state whose criminal law contains a special ground for exemption from criminal liability for “active” abuse of influence – some other European prohibitions contain privileged prescriptions similar in content. In the comparative legal aspect, it is noted that approximately many European states have expressed reservations about not recognizing abuse of influence as a crime within the meaning of the two international conventions against corruption; the contents of the four main arguments in support of these reservations are disclosed.
Downloads
References
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating corruption, replacing Council Framework Decision 2003/568/JHA and the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and amending Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council. 2023/0135 (COD). URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0234. (дата звернення: 16.01.2024).
Citizens and businesses have spoken – corruption remains a serious problem in EU countries. URL : https://home-affairs. ec.europa.eu/news/citizens-and-businesses-have-spoken-corruption-remains-serious-problem-eu-countries-2022-07-13_en. (дата звернення: 16.01.2024).
Вознюк А. А. Визнання статті 366-1 Кримінального кодексу України неконституційною: концептуальні вади прийнятого рішення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 4 (117). С. 20–31. DOI : https://doi.org/10.33270/012 01174.20.
Вознюк А. А. Встановлення або поширення злочинного впливу: актуальні питання кримінальної відповідальності. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 3 (17). С. 21–39. DOI : 10.34015/2523-4552.2021.3.03.
Vozniuk A. Criminal and Legal Counteraction to the Activities of Criminal Authorities: The Ukrainian Model. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2022. Vol. 27, No. 1. Pp. 9-19. DOI : https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/9d d2aab6-67a7-4db8-8fb3-16cea4eb620d/content.
Луценко Ю. В. Протидія злочинності в сучасних умовах. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 1(7). С. 79–84. DOI : 10.32518/2617-4162-2020-1-79-84.
Дудоров О. О. Проблеми кваліфікації зловживання впливом у судовій практиці. Часопис українського судочинства. 2019. № 2. С. 13–35.
Дудоров О. О. Зловживання впливом: оцінка правозастосовного орієнтиру, сформульованого Верховним Судом, у контексті визначення перспектив щодо кримінально-правової заборони щодо «фонової» корупції». Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 635–645.
Дюрдь В. І. Становлення кримінальної відповідальності за зловживання впливом в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 241-246. DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/57.
Киричко В. М. Висновки Верховного Суду щодо суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК): критичний теоретичний аналіз. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 1(15). С. 162–190. DOI : https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021. 15.234695.
Киричко В. М. Проблема визначення суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК України) та її вирішення. Проблеми законності. 2015. № 128. С. 38–46.
Книженко О. О. Проблеми кваліфікації зловживання впливом. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 4. С. 87–92.
Тімофєєва Л. Ю. Протидія корупційним практикам у євроінтеграційному контексті. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 63–69. DOI : https:// doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.11.
Slingerland W. Trading in influence: corruption revisited. EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse, 8-10 September 2010. 14 p. URL : https://www. law.kuleuven.be/integriteit/egpa/egpa2010/slingerland_trading-in-influence.pdf. (дата звернення: 29.01.2024).
Wong A. Trading for Influence? Center for Strategic and International Studies. 2020. URL : https://www.csis.org/analysis/ trading-influence. (дата звернення: 29.01.2024).
Gluck J., Macaulay M. Trading in influence: a research agenda for New Zealand? Policy Quarterly. 2017. № 13 (2). P. 49–55.
Carr I. Fighting Corruption Through Regional and International Conventions: A Satisfactory Solution? European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2007. P. 121–153.
Дубас В. М. Кримінально-правові засоби протидії корупційним кримінальним правопорушенням в Україні: дис. … доктора філософії (081 – Право). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 319 с.
Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні : колективна монографія / О. О. Дудоров та ін. Запоріжжя, 2019. 476 с.
Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків : Право, 2013. 424 с.
Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / за ред. К. П. Задої. Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. С. 47.
Дудоров О. О., Задоя К. П. Перспективи кримінально-правової заборони, присвяченої торгівлі впливом, у контексті євроінтеграційних прагнень України. Ампаро. 2022. Спецвипуск. Т. 1. С. 84-94.
Каменський Д. В. Відповідальність за економічні злочини у Сполучених Штатах Америки та Україні: порівняльно-правове дослідження : монографія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ: ВД «Дакор», 2020. 1128 с.
Вознюк А. А. Зарубіжний досвід диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь в них. Верховенство права. 2017. № 5. С. 107–113.
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Strafgesetzbuch. (Straf ge-setzbuch – StGB). Fassung vom 09.01.2024. URL : https://www.ris.bka.gv.at/Geltende Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
Código Penal de España (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de 1995): Última actualización publicada el 28/04/2023. URL : https://www.boe.es/buscar/act.Phи p?id=BOE-A-1995-25444. (дата звернення: 15.01.2024)
Codice Penale of Italy. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Aggiornato al 14/12/2023. URL: https://www.brocardi.it/codice-penale/2012. évi C. törvény a Büntető Törvény könyvről. URL : https://njt.hu/jogszabaly/2012-100-00-00. (дата звер-нення: 15.01.2024).
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. URL: https://njt.hu/jogsza-baly/2012-100-00-00. (дата звернення: 16.01.2024).
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17. URL : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/ U/D19970553Lj.pdf. (дата звернення: 22.01.2024).
German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). URL : https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_ stgb.html#p3332. (дата звернення: 17.01.2024).
Influence Peddling/Trading in Influence. URL : https://www.aalep.eu/influence-peddlingtrading-influence. (дата звернення: 24.01.2024).
Overview of conflict of interest and related offences. Transparency International. URL : https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Overview_ of_ conflict_of_interest_and_related_offences_2017.pdf. (дата звернення: 24.01.2024).
Порівняльна таблиця до проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (дата розгляду в Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією – 16 березня 2009 р.). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&p f3511=30762 &pf35401=139525. (дата звернення: 01.02.2024).
Постанова об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 березня 2021 р. Справа № 554/5090/16-к. URL : https://verdictum.liga-zakon. net/document/96074938.
