FEATURES OF PREPARATION OF MATERIALS AND APPOINTMENT OF FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION DURING THE INVESTIGATION OF PROFIT-DRIVEN CRIMINAL OFFENSES
DOI:
https://doi.org/10.32782/2786-9156.110.2.61-71Keywords:
profit-driven criminal offense, pretrial investigation, criminal proceeding, forensic examination, forensic handwriting examination, samples for comparative analysis, expert’s opinion, expert, specialistAbstract
The article is devoted to examining the specific aspects of preparing materials and appointing forensic handwriting examination during the investigation of profit-driven criminal offenses. It has been established that in criminal proceedings related to such offenses free handwriting samples are not always made available to the expert. This is due to both objective and subjective reasons. Objective ones include difficulties in obtaining materials containing free handwriting samples, caused by the temporary occupation of certain territories, the destruction of residential and office buildings in various regions of Ukraine, and the relocation of institutional and organizational document archives from areas close to the frontline to safer regions. Subjective reasons include investigators’ reluctance to obtain the investigating judge’s authorization and to carry out the relevant procedural actions.It is noted that, in the course of criminal proceedings on profit-driven offenses, free handwriting samples are usually obtained from handwritten autobiographies, applications, reports, explanations, journal entries, and other official documents produced by the person in question. These documents are typically seized from the institution or organization where the likely author of the disputed writing or signature currently works (worked) or studies (studied).It is emphasized that if a person suspected of producing the disputed handwritten text or signature refuses to provide experimental handwriting samples, the investigator must take all possible measures to obtain free or conditionally free samples. The current practice of issuing rulings by investigating judges to forcibly collect experimental handwriting samples is considered to contradict the law and common sense.A typical list of questions to be addressed by a handwriting identification examination during the investigation of profit-driven criminal offenses is provided. When collecting samples for comparative analysis and formulating questions for the expert, it is recommended that the investigator seek assistance from a qualified specialist in forensic handwriting analysis.
Downloads
References
1. Бідняк Г. С. Проблемні питання підготовки матеріалів до почеркознавчого дослідження. Право і суспільство. 2012. № 6. С. 210–212.
2. Воробйова Н. В. Питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово- почеркознавчих експертиз. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 року) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 71–73.
3. Гоменюк І. М., Гонгало С. Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 122–125.
4. Гусєва В. О. Призначення почеркознавчої експертизи: типові помилки сторони обвинувачення. Судово-експертна діяльність: збереження наукового та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану : IV Всеукраїнський форум судових експертів (м. Львів, 7 червня 2024 року). Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. С. 82–85.
5. Карпенко Н. Б., Клименко Н. І. Щодо визначення предмета судово-почеркознавчої діагностики. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 року) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 95–97.
6. Меленевська З. С., Свобода Є. Ю., Антонюк П. Є. Причини експертних помилок під час вирішення ідентифікаційних завдань у межах судово-почеркознавчих досліджень. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 115–122.
7. Мудрецька Г. В. Процесуальні аспекти отримання зразків для проведення експертизи у кримінальному судочинстві. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 року) / МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ. Харків, 2017. С. 296–298.
8. Юсупов В. В. Особливості cудово-почеркознавчої експертизи під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 904–906.
9. Юсупов В. В. Судово-почеркознавча експертиза в кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення. Шляхи реформування кримінальної поліції: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 лютого 2022 року). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 193–194.
10. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0705–98#Text (дата звернення: 15.04.2025).
11. Судова почеркознавча експертиза. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. https://kndise.gov.ua/pocherkoznavcha/.
12. Почеркознавча експертиза. Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. https://ndekc.te.ua/news/pocherkoznavcha-ekspertiza.
13. Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р. Л. Степанюк, В. О. Гусєва, В. В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2023. 388 с.
14. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами чи злочинними організаціями / Коваленко В. В., Бондар В. С., Вигівський І. М., Дрозд В. Г., Слухаєнко Ю. М. Київ : Алерта, 2024. 136 с.
15. Коваленко В. В. Деякі особливості призначення судової почеркознавчої експертизи під час розслідування корисливих кримінальних правопорушень. Методологічні засади криміналістики: традиції та новації : зб. матеріалів Криміналістичних читань, присвяч. пам’яті акад. В. О. Коновалової, м. Харків, 28 березня 2025 року. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. Криміналістики ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. Проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2025. С. 109–114.
16. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. Xарків : Фактор, 2011. 400 с.
17. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 4 травня 2023 року у справі № 727/4965/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110624046.
18. Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 травня 2022 року у справі № 127/11061/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104554436.
19. Лейба О. А. Відібрання біологічних зразків для експертного дослідження: спірні питання нормативної регламентації та практики правозастосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Серія ПРАВО. Вип. 65. С. 308–313. DOI: https://doi.org/10.24 144/2307-3322.2021.65.56.
20. Басюк Л. О. Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні : дис. … д-ра філософії. 081 Право. Київ, 2023. 179 с.
21. Ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12 березня 2024 року у справі № 759/4964/24. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/11761184122
22. Ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 20 січня 2025 року у справі № 534/89/25. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124525009.
23. Ухвала Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 19 березня 2024 року у справі № 195/430/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117832267.
24. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 28 лютого 2024 року у справі № 753/15094/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117361000.
25. Ухвала Київського районного суду м. Одеси від 30 червня 2023 року у справі № 947/470/22/ Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111892174.
26. Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посіб. / за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 424 c.
