PROBLEMS OF DETERMINING THE RELIABILITY OF DIGITAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
DOI:
https://doi.org/10.33766/2786-9156.105.33-48Keywords:
digital information, digital evidence, authentication of digital information, verification of digital information, reliability of digital evidence, criminal proceedingsAbstract
The article discusses the types of digital evidence and their essence, the problems of recognizing digital information as procedural sources of evidence in criminal proceedings. The features of the assessment of digital evidence according to the criterion of reliability are shown, the need for proper recording of digital evidence at different stages of criminal pro-ceedings is substantiated. It has been proven that the metadata of digital files at any stage of criminal proceedings can confirm their authenticity and procedural significance. The study showed that the courts of Ukraine and the United States make opposite decisions on the recognition of information in digital form as procedural sources of evi-dence, and the level of training of investigators in working with software and hardware complexes and complex software shells is low. This has a negative impact on the quality of the administration of justice, because in the context of the global digitalization of society, digital evidence is sometimes decisive for the objective resolution of a case and bringing the perpetrators to justice. It is proposed to supplement the training and advanced training pro-grams for law enforcement officers with basic training in working with digital evidence us-ing modern developments of law enforcement agencies, scientists and journalists from Eu-rope and the United States. The author analyzes the normative legal acts of Ukraine and the United States and the recommendations adopted by various EU and US institutions regarding the use of digital evidence in criminal proceedings and the recognition of them as procedural sources of evi-dence. At the legislative level in Ukraine, it is proposed to fix the verification procedure and criteria for the reliability of digital information.
References
Книга катів українського народу : база російських військових, які чинили злочини в Україні. URL : https://russian-torturers.com/.
Задокументовані воєнні злочини впродовж січня 2024: огляд. Українська Гельсінська Спілка з прав людини. 15.02.2024. URL : https://www.helsinki.org.ua/articles/zadokumentovani-voienni-zlochyny-vprodovzh-sichnia-2024-ohliad/.
Статистика бази даних воєнних злочинів T4P. URL : https://t4pua. org/stats.
Воєнні злочинці рф. Головне управління розвідки міністерства оборони України : офіційний сайт. URL: https://gur.gov.ua/content/war-criminals-rf.html.
Імовірні воєнні злочини Росії проти України розслідує 21 країна – Євроюст оголосив про запуск загальної бази даних доказів. Freedom (uatv.ua). URL : https://uatv. ua/uk/imovirni-voyenni-zlochyny-rosiyi-proty-ukrayiny-rozsliduye-21-krayina-yevro-yust-ogolosyv-pro-zapusk-zagalnoyi-bazy-danyh-dokaziv/.
Авдєєва Г., Живуцька-Козловська Е. Проблеми використання цифрових доказів у кримінальному судочинстві України та США. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. Вип. 1 (30). С. 126-143. URL : https://doi.org/10. 32353/khrife.3.2022.08
Пільков К. М. Властивості доказів та критерії їх оцінювання. Господарське право і процес. 2020. № 4. С. 88-93. DOI : https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.14.
Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: Навчальний посібник. Київ: Ваіте, 2014. 280 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (зі змін. та допов.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Керівництво з базових стандартів розслідування для документування міжнародних злочинів в Україні. Global Rights Compliance. Амстердам: GRC, 2023. 552 с.
International Organization on Computer Evidence (IOCE). UIA. Global Civil Society Database. URL : https://uia.org/s/or/en/1100029648.
Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE). URL : https://www. swgde.org/.
Kessler G. C. Judges’ Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence. Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2011. Vol. 6. No. 1. Art. 4. Pp. 54-72. DOI: https://doi.org/10.15394/jdfsl.2011.1088.
Federal Rules of Evidence (FRE). Dec 1, 2020. Legal Informational Institute. URL : https://www.law.cornell.edu/rules/fre.
United States v. Budziak, 697 F.3d 1105 (2012). Caselaw Access Project. URL : https://cite.case.law/f3d/697/1105/.
United States v. Burdulis, 753 F.3d 255 (1st Cir. 2014). URL : https://casetext. com/case/united-states-v-burdulis.
United States v. R. Burke. 633 F.3d 984 (10th Cir. 2011). URL : https://casetext. com/case/united-states-v-r-burke.
United States v. Bush. 727 F.3d 1308 (11th Cir. 2013). URL: https://casetext. com/case/united-states-v-bush-30.
Goodison S. E., Davis R. C., Jackson B. A. Digital Evidence and the U. S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. RAND Corporation, 2015. 32 p. URL : https://www.ojp.gov/ pdffiles1/nij/grants/248770.pdf.
Використання електронних носіїв інформації з медіаконтентом у якості джерел доказів: методичні рекомендації / Авт. колектив: А. В. Захарко, А. Г. Гаркуша, В. В. Рогальська, І. В. Краснобрижий, О. В. Брягін. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 73 с.
Lewulis Piotr. Digital forensic standards and digital evidence in Polish criminal proceedings. An updated definition of digital evidence in forensic science. January 2021. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics 13(4):403. DOI : https://doi. org/10.1504/IJESDF.2021.10034988
Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson. Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. Research report (Rand Corporation). RAND Corporation, 2015. 32 р. URL : https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/248770.pdf.
Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Unated Nations Human Right. New York and Geneva, 2022. 102 р. URL : https://www.ohchr.org/sites/default/ files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf.
Авдєєва Г. К. Цифрова інформація як доказ у кримінальному провадженні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 13-17.
ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 (ISO/IEC 27037:2012, IDT). Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів. Чинний від 01.01.2019 р. Київ : УкрНДНЦ, 2018. 31 с.
Методика ідентифікаційних і діагностичних досліджень матеріалів та апаратури цифрового й аналогового звукозапису зі застосуванням програмного забезпечення «Фрактал» при проведенні експертиз матеріалів та засобів відео та звукозапису: наук.-мет. посіб. / Рибальський О. В., Соловйов В. І., Журавель В. В., Татарнікова Т. О. Київ : ДУІКТ, 2013. 75 с.
Климчук М. П., Коміссарчук Ю. А., Марко С. І., Стецик Б. В. Судова комп’ютерно-технічна експертиза у кримінальному провадженні : навч. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 112 с.
Брендель О. І. Дослідження автентичності цифрових відео- та звукозаписів. Використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 11 груд. 2023 р. : електрон. наук. вид. / [редкол.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва] ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2024. С. 56-60.
Посібник з верифікації цифрового контенту. Європейський центр журналістики. Редактор: Крейг Сільверман. Інститут Пойнтера. Амстердам, 2022. 130 с. URL: https://verificationhandbook.com/book_ua/.
Guides. Bellingcat. URL : https://web.archive.org/web/20210110210248/; https: //www.bellingcat.com/category/resources/how-tos/.
Як перевірити зображення на достовірність з Verify? Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?kb=yak-z-verify-pereviryty-zobrazhennya-na-dostovirnist.
Редактор метаданих фотографій. Продукти GroupDocs. URL: https://products.groupdocs.app/uk/metadata/photo.
Дорош Марина. 13 онлайн-інструментів для перевірки контенту. URL : https://ms.detector.media/how-to/post/1707/2014-02-05-13-onlayn-instrumentiv-dlya -perevirky-kontentu/.
Як додати метадані до зображень у Windows 10. URL : https://altitude tvm. com/uk/windows-10/3157-cara-menambahkan-metadata-pada-gambar-di-windows-10. html.
Стефанів Н. Матеріальний носій - лише спосіб збереження інформації, який має значення тільки тоді, коли Е-документ виступає речовим доказом. Інформа-гентство «ADVOKAT POST». 02.11.2021. URL : https://advokatpost. com/materialnyj-nosij-lyshe-sposib-zberezhennia-informatsii-iakyj-maie-znachennia-tilky-todi-koly-e-do-kument-vystupaie-rechovym-dokazom-suddia-stefaniv/.
Постанова Верховного Суду від 29.03.2021 р. у справі № 554/5090/16-к. URL : http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=96074938&red=10000382305f3f5d2c0c6c7594f0b5f 8dae19c&d=5.
Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence: навч. посібник / [Б. М. Головкін, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан] ; за ред. канд. юрид. наук, доц. Ольги Денькович, д-р права, проф. Габріеле Шмельцер. Електрон. вид. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 298 с.
David W. Hagy. Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. Paperback – July 19, 2012 by U.S. Department of Justice (Author), Office of Justice Programs (Author), National Institute of Justice (Author). 90 pages. URL : https:// www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/digital-evidence-courtroom-guide-law-enforcement-and-prosecutors.
Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. January 2007. Washington. 81 pages. URL: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/digital-evidence-courtroom-guide-law-enforcement-and-prosecutors.
