ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
DOI:
https://doi.org/10.33766/2786-9156.105.33-48Ключові слова:
цифрова інформація, цифровий доказ, автентифікація цифрової інформації, верифікація цифрової інформації, достовірність цифрового доказу, кримінальне провадженняАнотація
У статті розглянуто види цифрових доказів та їх сутність, проблеми визнання цифрової інформації процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні. Показані особливості оцінки цифрових доказів за критерієм достовірності, обгрунтована необхідність належної фіксації цифрових доказів на різних стадіях кримінального провадження. Доведено, що метадані цифрових файлів на будь-якому етапі кримінального провадження дозволяють підтвердити їх автентичність та процесуальну значущість. Дослідження показало, що суди України та США ухвалюють протилежні рішення щодо визнання інформації у цифровому вигляді процесуальними джерелами доказів, а рівень підготовки слідчих щодо програмно-технічних комплексів та складних програмних оболонок є низьким. Це негативно впливає на якість здійснення правосуддя тому, що в умовах глобальної цифровізації суспільства цифрові докази іноді є визначальними для об'єктивного вирішення справи і притягнення винних до відповідальності. Програми підготовки і підвищення кваліфікації співробітників правозастосовних органів запропоновано доповнити базовою підготовкою щодо роботи з цифровими доказами з використанням сучасних напрацювань правоохоронних органів, науковців і журналістів країн Європи та США. Здійснено аналіз нормативно-правових актів України та США і рекомендацій, прийнятих різними інституціями ЄС та США щодо використання цифрових доказів у кримінальному провадженні та визнання іх процесуальними джерелами доказів. На законодавчому рівні в Україні запропоновано визначити порядок верифікації та критерії достовірності цифрової інформації.
Посилання
Книга катів українського народу : база російських військових, які чинили злочини в Україні. URL : https://russian-torturers.com/.
Задокументовані воєнні злочини впродовж січня 2024: огляд. Українська Гельсінська Спілка з прав людини. 15.02.2024. URL : https://www.helsinki.org.ua/articles/zadokumentovani-voienni-zlochyny-vprodovzh-sichnia-2024-ohliad/.
Статистика бази даних воєнних злочинів T4P. URL : https://t4pua. org/stats.
Воєнні злочинці рф. Головне управління розвідки міністерства оборони України : офіційний сайт. URL: https://gur.gov.ua/content/war-criminals-rf.html.
Імовірні воєнні злочини Росії проти України розслідує 21 країна – Євроюст оголосив про запуск загальної бази даних доказів. Freedom (uatv.ua). URL : https://uatv. ua/uk/imovirni-voyenni-zlochyny-rosiyi-proty-ukrayiny-rozsliduye-21-krayina-yevro-yust-ogolosyv-pro-zapusk-zagalnoyi-bazy-danyh-dokaziv/.
Авдєєва Г., Живуцька-Козловська Е. Проблеми використання цифрових доказів у кримінальному судочинстві України та США. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. Вип. 1 (30). С. 126-143. URL : https://doi.org/10. 32353/khrife.3.2022.08
Пільков К. М. Властивості доказів та критерії їх оцінювання. Господарське право і процес. 2020. № 4. С. 88-93. DOI : https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.14.
Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: Навчальний посібник. Київ: Ваіте, 2014. 280 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (зі змін. та допов.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Керівництво з базових стандартів розслідування для документування міжнародних злочинів в Україні. Global Rights Compliance. Амстердам: GRC, 2023. 552 с.
International Organization on Computer Evidence (IOCE). UIA. Global Civil Society Database. URL : https://uia.org/s/or/en/1100029648.
Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE). URL : https://www. swgde.org/.
Kessler G. C. Judges’ Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence. Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2011. Vol. 6. No. 1. Art. 4. Pp. 54-72. DOI: https://doi.org/10.15394/jdfsl.2011.1088.
Federal Rules of Evidence (FRE). Dec 1, 2020. Legal Informational Institute. URL : https://www.law.cornell.edu/rules/fre.
United States v. Budziak, 697 F.3d 1105 (2012). Caselaw Access Project. URL : https://cite.case.law/f3d/697/1105/.
United States v. Burdulis, 753 F.3d 255 (1st Cir. 2014). URL : https://casetext. com/case/united-states-v-burdulis.
United States v. R. Burke. 633 F.3d 984 (10th Cir. 2011). URL : https://casetext. com/case/united-states-v-r-burke.
United States v. Bush. 727 F.3d 1308 (11th Cir. 2013). URL: https://casetext. com/case/united-states-v-bush-30.
Goodison S. E., Davis R. C., Jackson B. A. Digital Evidence and the U. S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. RAND Corporation, 2015. 32 p. URL : https://www.ojp.gov/ pdffiles1/nij/grants/248770.pdf.
Використання електронних носіїв інформації з медіаконтентом у якості джерел доказів: методичні рекомендації / Авт. колектив: А. В. Захарко, А. Г. Гаркуша, В. В. Рогальська, І. В. Краснобрижий, О. В. Брягін. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 73 с.
Lewulis Piotr. Digital forensic standards and digital evidence in Polish criminal proceedings. An updated definition of digital evidence in forensic science. January 2021. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics 13(4):403. DOI : https://doi. org/10.1504/IJESDF.2021.10034988
Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson. Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. Research report (Rand Corporation). RAND Corporation, 2015. 32 р. URL : https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/248770.pdf.
Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Unated Nations Human Right. New York and Geneva, 2022. 102 р. URL : https://www.ohchr.org/sites/default/ files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf.
Авдєєва Г. К. Цифрова інформація як доказ у кримінальному провадженні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 13-17.
ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 (ISO/IEC 27037:2012, IDT). Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів. Чинний від 01.01.2019 р. Київ : УкрНДНЦ, 2018. 31 с.
Методика ідентифікаційних і діагностичних досліджень матеріалів та апаратури цифрового й аналогового звукозапису зі застосуванням програмного забезпечення «Фрактал» при проведенні експертиз матеріалів та засобів відео та звукозапису: наук.-мет. посіб. / Рибальський О. В., Соловйов В. І., Журавель В. В., Татарнікова Т. О. Київ : ДУІКТ, 2013. 75 с.
Климчук М. П., Коміссарчук Ю. А., Марко С. І., Стецик Б. В. Судова комп’ютерно-технічна експертиза у кримінальному провадженні : навч. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 112 с.
Брендель О. І. Дослідження автентичності цифрових відео- та звукозаписів. Використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 11 груд. 2023 р. : електрон. наук. вид. / [редкол.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва] ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2024. С. 56-60.
Посібник з верифікації цифрового контенту. Європейський центр журналістики. Редактор: Крейг Сільверман. Інститут Пойнтера. Амстердам, 2022. 130 с. URL: https://verificationhandbook.com/book_ua/.
Guides. Bellingcat. URL : https://web.archive.org/web/20210110210248/; https: //www.bellingcat.com/category/resources/how-tos/.
Як перевірити зображення на достовірність з Verify? Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?kb=yak-z-verify-pereviryty-zobrazhennya-na-dostovirnist.
Редактор метаданих фотографій. Продукти GroupDocs. URL: https://products.groupdocs.app/uk/metadata/photo.
Дорош Марина. 13 онлайн-інструментів для перевірки контенту. URL : https://ms.detector.media/how-to/post/1707/2014-02-05-13-onlayn-instrumentiv-dlya -perevirky-kontentu/.
Як додати метадані до зображень у Windows 10. URL : https://altitude tvm. com/uk/windows-10/3157-cara-menambahkan-metadata-pada-gambar-di-windows-10. html.
Стефанів Н. Матеріальний носій - лише спосіб збереження інформації, який має значення тільки тоді, коли Е-документ виступає речовим доказом. Інформа-гентство «ADVOKAT POST». 02.11.2021. URL : https://advokatpost. com/materialnyj-nosij-lyshe-sposib-zberezhennia-informatsii-iakyj-maie-znachennia-tilky-todi-koly-e-do-kument-vystupaie-rechovym-dokazom-suddia-stefaniv/.
Постанова Верховного Суду від 29.03.2021 р. у справі № 554/5090/16-к. URL : http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=96074938&red=10000382305f3f5d2c0c6c7594f0b5f 8dae19c&d=5.
Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence: навч. посібник / [Б. М. Головкін, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан] ; за ред. канд. юрид. наук, доц. Ольги Денькович, д-р права, проф. Габріеле Шмельцер. Електрон. вид. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 298 с.
David W. Hagy. Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. Paperback – July 19, 2012 by U.S. Department of Justice (Author), Office of Justice Programs (Author), National Institute of Justice (Author). 90 pages. URL : https:// www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/digital-evidence-courtroom-guide-law-enforcement-and-prosecutors.
Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. January 2007. Washington. 81 pages. URL: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/digital-evidence-courtroom-guide-law-enforcement-and-prosecutors.
