BASIC PREVENTIVE MEASURES IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES COMMITTED THROUGH FRAUD
DOI:
https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.288-298Keywords:
criminal offense, investigation, forensic prevention, fraud, causes and conditions contributing to the commission of criminal offenses.Abstract
The article is devoted to a comprehensive analysis of the views of scientists regarding the forensic prevention of criminal offenses. It is emphasized that there are numerous discussions in the scientific circle regarding the concept of forensic prevention, its structure, etc. It is pointed out the need to define the concept of forensic prevention of criminal offenses committed by fraud in order to solve a number of theoretical and practical problems that arise during the investigation of such criminal offenses. It is noted that the majority of scientists base preventive activities on actions to prevent and stop criminal offenses, as well as establishing the causes and conditions that contribute to the commission of criminal offenses. On the other hand, the author notes that an equally important task is the development and application of special forensic prevention measures. It is emphasized that forensic prevention of criminal offenses committed by fraud combines a number of measures of a technical, legal, informational, technical, organizational, etc. nature. The author formulated his own views on further research and practical use of certain aspects of forensic prevention of criminal offenses committed by fraud, and also outlined the main preventive measures used by authorized persons in the investigation of criminal offenses committed by fraud.
References
Фридман И. Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов. Київ: КНИИСЭ, 1968. 88 с.
Шепітько В. Ю. Особа потерпілого в системі криміналістичної характеристики злочинів. Проблеми законності. Вип. 93. 2008. С. 168–174.
Матусовский Г. А. Проблемы развития криминалистической профилактики. Актуальні проблеми криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 вересня 2003 р.). Харків, 2003. С. 38-41.
Reznik O., Fomenko A., Melnychenko A., Pavlova N., Prozorov A. Features of theinitial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 (Issue 41). May. P. 141–150.
Малярова В. О. Розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: теорія та практика: моногр. / за ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН Ук-раїни С. М. Гусарова. Харків: Диса плюс, 2013. 422 с.
Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 392 с.
Черненко О. О. Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід). Інформація і право. 2016. № 1(16). С. 180-187.
Протидія економічній злочинності / П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк, І. М. Зарецька, Едвард Картер, Річард Ворнер. Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. 568 с.
Христьян А. О. Застосування новітніх технологій для попередження та профілактики злочинів. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1(85). С. 295-302.
Плетенець В. М. Теоретичні та праксеологічні засади подолання протидії досудовому розслідуванню: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 364 с.
Рейнгольд А. В. Криміналістична профілактика у провадженнях за фактами вчинення шахрайства в інтернет-комерції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Випуск 2. Том 2. С. 188-193.
Аброськін В. В. «Open source intelligence» як складова кіберрозвідки в протидії кримінальним правопорушенням. Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 25 лют. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 17-19.
Федоренко О. А. Використання технологій штучного інтелекту для виявлення та припинення кіберзагроз. Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 25 лют. 2021 р.) / Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 55-58.
Захарова Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою: дис… канд. юрид. наук (12.00.09) / ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ, 2021. 246 с.
Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис… на здоб. наук. ст. д.ю.н. за спец. 12.00.09. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2001. 446 с.
Березняк В. С. Теоретичні, правові та праксеологічні засади розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості: дис… док-ра юрид. наук (12.00.09). Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2021. 565 с.
Продавав неіснуючі генератори: кіберполіція викрила зловмисника у шахрайстві. URL : https://galinfo.com.ua/. (дата звернення 24.01.2023 р.).
Завидняк В. І. Криміналістична профілактика втечі увʼязнених з місця позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 237-239.
Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С. Загальні засади пенітенціарної кримінології. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2012. № 1. С. 170–178.
Шапочка С. В. До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет. Інформаційна безпека та кібершахрайство: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави, (Київ, 2 квітня 2013 р.), НАВС. Київ : ТОВ «Три К», 2013. С. 188-191.
