CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF CIRCULATION OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGUES AND PRECURSORS
DOI:
https://doi.org/10.33766/2786-9156.106.2.23-37Keywords:
criminological features, crimes in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, criminal organization, organized crime, crime prevention, corruption; cryptocurrency, criminal liabilityAbstract
The article examines criminological characteristics of criminal organizations in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and pre- cursors. It was established that it covers not only criminological, but also criminal law fea- tures of criminal organizations in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. It is argued that criminal organizations in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors are characterized primarily by criminal law features provided for in Part 4 of Art. 28 of the Criminal Code of Ukraine (as- sociation of several persons (five or more), stability, hierarchy, organization based on a prior conspiracy for the joint activity of members or structural parts of the association, the pur- pose of the association is the direct commission of serious or particularly serious crimes). In addition to the specified features, such criminal organizations are characterized by: 1) «specialization» in certain types of torts and/or certain types of such means or substances; 2) planning one’s activities; 3) clearly defined rules of conduct; 4) use of modern means of communication, payment systems, electronic wallets; 5) creation of online stores; 6) criminal conspiracy; 7) corrupt connections. The content of the specified features has been revealed, taking into account materials of judicial and investigative practice under Art. 255 and other articles of the Criminal Code of Ukraine.
References
Будік І. М. Кримінально-правова характеристика злочинних організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Ві-сник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка. 2023. Вип. 4 (104). С. 252–266. DOI: https://doi.org/10.33766/2786-9156.104.252-266.
Вознюк А. А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідально-сті за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську без-пеку : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 652 с.
Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки злочинних об’єднань у визначенні ступеня їх суспільної небезпеки. Актуальні проблеми кримінального права : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2014 р.). Київ : Нац. Акад. Внутр. Справ, 2014. С. 63–64.
Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних ор-ганізацій: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.
Вознюк А. А. Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в зло-чині. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 1 (3). С. 94–100.
Вознюк А. А. Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організа-ції. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 2 (2). С. 84–91.
Вознюк А. А. Кримінально-правова характеристика структурної частини зло-чинної організації. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 2 (28). С. 159–166.
Вознюк А. А. Змова як обов’язкова кримінально-правова ознака злочинних об’єднань. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 66. С. 227–237.
Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2013. 467 с.
Околіт О. В. Кримінально-правові ознаки злочинної організації: проблеми теорії та практики. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. №. 4. С. 358-366. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.60.
Організований наркобізнес : поняття, форми, підстави кримінальної відпові-дальності / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Бауліна, Л. В. Дорош. Харків : Право, 2005. 255 с.
Соловей В. В. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу на-ркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні : дис. … док-ра фі-лософ. : 081 «Право». Київ, 2023. 299 с.
Соловей В. В. Організована злочинність у сфері незаконного обігу наркотич-них засобів, психотропних речовин або їх аналогів як об’єкт кримінологічного дослі-дження. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. Вип. 4. С. 400–404. DOI: https://doi. org/10.24144/2788-6018.2023.04.64.
Vozniuk A., Dudorov O., Tytko A., Movchan R. Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 28, April. Рр. 234–240. DOI : https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26.
Вознюк А. А. Планування злочинів як обов’язкова кримінально-правова ознака організованої групи. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 5 (84). С. 158–165.
Вирок Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської об-ласті від 14 верес. 2023 р. у справі № 214/4772/23. Єдиний державний реєстр судових рі-шень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113508123.
Вирок Оболонського районного суда м. Києва від 11 жовтня 2022 р. у справі № 756/5226/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov. ua/ Review/107859280.
Вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17 січня 2023 р. у справі № 711/82/23 Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court. gov.ua/Review/108507394.
Вирок Деснянського районного суду м. Києва від 23 січ. 2020 р. у справі № 752/23734/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov. ua/Review/87239623.
Вирок Подільського районного суду м. Києва від 11 серп. 2021 р. у справі № 758/14073/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98923808.
Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 6 жовтня 2022 р. у справі № 127/12494/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/106631767.
Вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23 берез. 2023 р. у справі № 185/1292/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109836700.
Вознюк А. А., Будік І. М. Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Науковий вісник Ужгородського Національного Універси-тету. Серія Право. 2022. Вип. 74. Ч. 2. С. 199–207. DOI : https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.68. URL: http:// visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/273672/269035.
Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 20 трав. 2020 р. у справі № 752/22807/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov. ua/Review/89334290.
Будік І. М. Заходи конспірації у діяльності злочинних організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., прис-вяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 23 листоп. 2023 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. С. 268–272.
Пшеничний І. В. Організована транснаціональна злочинність і роль право-охоронних органів у протидії їй : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2000. 209 с.
Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: мо-нографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 1092 с.
Павленко С. О. Основи оперативно-розшукової тактики: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 624 с.
Луценко Ю. В. Протидія злочинності в сучасних умовах. Соціально-правові студії. 2020. № 1(7). С. 79–84. DOI: https://doi.org/10.32518/2617-4162-2020-1-79-84.
Расюк Е. В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональ-ному наркобізнесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 324 с.
Вознюк А. А. Корупційний зв’язок як кримінально-правова ознака організо-ваного злочинного об’єднання. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії ко-рупції в Україні : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 квіт. 2013 р.). Xарків, 2013. С. 76–80.
Будік І. М. Місце корупції в детермінації організованого наркобізнесу. Реаліза-ція державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 груд. 2023 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. С. 295–297.
