INTELLIGENCE IN CRIMINALISTICS AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES
DOI:
https://doi.org/10.33766/2786-9156.106.1.191-203Keywords:
criminal investigation, investigative activities, criminal analysis, criminal intelligence, forensic intelligence, OSINTAbstract
The article is devoted to the analysis of the current state of adaptation of foreign terminology on criminal intelligence to the national scientific doctrine of criminalistics and investigative activities. The main directions of introduction of some branches of criminal intelligence into the theory and practice of criminal investigation are determined. It is emphasized that in the current conditions the importance of methods of searching and analyzing information in various sources and arrays is constantly growing. The large-scale military aggression against Ukraine, which is still ongoing, has further actualized the need to use the latest search tools and methods to investigate war-related criminal offenses, identify all war victims, and search for persons who committed serious crimes in the conflict. It is noted that in the national system of sciences of the criminal law cycle, there are difficulties related to the theoretical substantiation and practical implementation of intelligence tools in the practice of criminal investigation. This is due to the outdated approaches to differentiating different branches of knowledge, the dominance of Soviet-era scientific terminology, and the incompleteness of the reform of the system and functions of criminal justice bodies. In Ukraine, the science of criminalistics is recognized as an applied multidisciplinary field of knowledge that combines technical and tactical aspects of detection and investigation of criminal offenses. Therefore, criminal intelligence should be attributed to this science. Accordingly, the most accurate term for it is "criminalistic intelligence", which combines three types of intelligence – strategic, investigative and forensic. Criminalistic intelligence is an important area of work for law enforcement agencies in the current environment. This is the collection, processing, analysis and use of intelligence information for the purposes of criminal investigation. New scientific research is needed on the development of theoretical foundations and implementation of the latest tools of investigative and forensic intelligence.
References
Про розвідку : закон України від 17 вересня 2020 року № 912-IX. База даних «За-конодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text. (дата звернення: 04.04.2024).
Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 12 лютого 1992 року № 2135-XII. База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2135-12#Text. (дата звернення: 04.04.2024). 3. Албул С. В. Кримінальна розвідка як функція оперативно-розшукової діяльно-сті: Європейський досвід та Українські перспективи (Criminal Intelligence as a Function of Operatively-Search Activity: European Experience and Ukrainian Prospects). European Re-forms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2015. № 2. Pр. 2-6. 4. Некрасов В. А. Сучасне розуміння кримінальної розвідки як напряму діяль-ності правоохоронних органів. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіж-ний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2016 р.). Одеса: ОДУВС, 2016. С. 19-20. 5. Манжай О., Жицький Є. Кримінальна розвідка та її співвідношення з операти-вним обслуговуванням. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2015. 13(3/1). Р. 100-105. 6. Албул С. В., Користін О. Є. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект. Одеса: ОДУВС, 2015. 20 с.
Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підруч-ник. Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с. 8. Білоус Р. В. Кримінальний аналіз у протидії кримінальним правопорушенням. Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 19 лют. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 30-32. 9. Моца В. В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального ана-лізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. Науковий віс-ник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 2022. Вип. 2(73). С. 141-147. 10. Ribaux O., Girod A., Walsh S. J., Margot P., Mizrahi S., Clivaz V. Forensic intelli-gence and crime analysis, Law, Probability and Risk. 2003. Vol. 2. Issue 1. March 2003. Pр. 47–60. DOI: https://doi.org/10.1093/lpr/2.1.47.
Перцев Р. В., Нугер А. Р. Використання методу криміналістичної розвідки при розкритті злочинів. Omul, criminologia, ştiinţa. Ediția a 2-a. Vol. 1. 24 martie 2023. Chişinău. Chişinău: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2023. С. 112-114.
Oatley G., Chapman B., Speers J. Forensic intelligence and the analytical pro-cess. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. 2020. Vol. 10. Issue 3. e1354.
Crispino F., Rossy Q., Ribaux O., Roux C. Education and training in forensic intelli-gence: a new challenge. Australian Journal of Forensic Sciences. 2015. Vol. 47. Issue 1. Рр. 49-60. DOI: https://doi.org/10.1080/00450618.2014. 906655. 14. Delgado Y., Price B.S., Speaker P.J., Stoiloff S.L. Forensic intelligence: Data analytics as the bridge between forensic science and investigation. Forensic Science International: Syn-ergy. 2021. Vol. 3. Article number 100162. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2021.100162. 15. Степанюк Р. Л., Перлін С. І. Цифрова криміналістика й удосконалення си-стеми криміналістичної техніки в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2022. № 3 (99). С. 283-284.
Перцев Р. В. Використання «розумних» технологій у криміналістиці. Кримі-налістика і судова експертиза. 2022. Вип. 67. С. 104-113. DOI: https://doi.org/10.33994/ kndise.2022.67.12 17. Перлін С. І., Шевцов С. О., Тимошенко А. І., Матюшкова Т. П. Експертна версія – задокументоване ініціативне інформування суб’єктів розслідування. Вісник Лугансь-кого державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2014. Спецвипуск. С. 225-231.
Ієрусалімов І. О. Співвідношення й взаємодія оперативно-розшукової та кри-міналістичної діяльності при виявленні й розслідуванні злочинів. Актуальні проблеми досудового розслідування : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липн. 2017 р.). Київ : Нац. Акад. внутр. справ, 2017. С. 104-106.
